Ministerio Público acusa a red por lavado de dinero y estafa

El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra varios presuntos miembros de una estructura criminal dedicada al lavado de activos y a la estafa electrónica. Esta red habría afectado a 426 víctimas y fue desmantelada durante una operación denominada Guepardo por los organismos encargados de la investigación.

Individualmente, el Ministerio Público ha señalado a los acusados a través de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como la Fiscalía de La Romana. Los imputados incluyen a Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.

Además, se ha acusado a diversas entidades jurídicas como Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24 SRL. Estas organizaciones se consideran instrumentos clave utilizados para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita, lo que añade un nivel de complejidad a la investigación.

Acusaciones Formales Contra Estructura Criminal de Lavado de Activos

• El Ministerio Público acusa a varios individuos y entidades por lavado de activos.
• Se identifican 426 víctimas afectadas por la estafa electrónica.
• La operación investigativa fue denominada Guepardo.
• Varios instrumentos jurídicos se utilizaron para canalizar fondos ilícitos.