Tres nuevos detenidos por estafa de RD$200 millones a entidad financiera

El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la declaración de caso complejo y la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra tres hombres más, vinculados a una estructura criminal que ha estafado a una entidad financiera por más de RD$200 millones.

Los arrestados son Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán. Anteriormente, el Ministerio Público ya había solicitado que se declarara el proceso como complejo y se impusiera un año de prisión preventiva a los primeros seis acusados, quienes fueron detenidos durante un amplio operativo en el Gran Santo Domingo.

La procuradora de corte, Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, expresó su confianza en que la justicia dictará doce meses de prisión preventiva, dadas la gravedad y la multiplicidad de los hechos delictivos. “La calificación jurídica incluye violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y estafa”, indicó Tavárez Gil.

Ella lidera el equipo litigante del Ministerio Público, asistida por el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, ha aplazado la audiencia de los primeros seis imputados para el próximo lunes 18 de mayo de 2026, atendiendo una solicitud de las defensas técnicas.

Los iniciales imputados fueron arrestados el miércoles durante un operativo que desarticuló una red criminal dedicada a captar fondos de manera fraudulenta, perjudicando gravemente a la entidad financiera mencionada. Se les atribuyen delitos como estafa agravada, estafa simple y robo asalariado.

Dicho operativo, realizado en colaboración con la Dirección de Área de Policía Cibernética, incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y sus alrededores, con la intención de neutralizar esta compleja red delictiva.

Durante las acciones, las autoridades confiscaron tres vehículos de alto valor, más de veinticinco relojes de marques de lujo como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, y la suma de RD$408,186 en efectivo, además de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Las investigaciones siguen en curso para identificar a otros posibles implicados, como parte de los esfuerzos por fortalecer la lucha contra los delitos financieros y tecnológicos.

Desarticulación de Grupo Criminal Dedicado a Estafas Financieras

• Se solicitará prisión preventiva para tres nuevos imputados involucrados.
• Un total de seis acusados ya enfrentan cargos con prisión preventiva solicitada.
• La red criminal estafó a una entidad financiera en más de RD$200 millones.
• Operativo incluyó la confiscación de vehículos, relojes de lujo y dinero en efectivo.